FIOD Arresteert Drie Mannen voor Witwassen en Belastingfraude

FIOD Arresteert Drie Mannen voor Witwassen en Belastingfraude

2024-12-18 binnenland

Arnhem, woensdag, 18 december 2024.
De FIOD heeft in Arnhem, Zwolle en omgeving drie mannen gearresteerd voor het witwassen van een half miljoen euro en belastingfraude met omzet- en vennootschapsbelasting.

Arnhemse man verdacht van grootschalig witwassen

Een 71-jarige man uit Arnhem is vandaag door de FIOD aangehouden op verdenking van het witwassen van een half miljoen euro [1]. Bij doorzoekingen in zijn woning en een loods in Arnhem en Zwolle zijn administratie en twee auto’s in beslag genomen [1]. De verdachte, die leeft van een uitkering, kwam in beeld door opvallende banktransacties [1]. In een periode van zes maanden werd een half miljoen euro overgemaakt naar rekeningen van zijn vennootschap, die volgens de Belastingdienst geen omzet genereerde [1].

Twee verdachten aangehouden voor belastingfraude

In een aparte zaak heeft de FIOD twee mannen van 46 en 48 jaar opgepakt op verdenking van fraude met verschillende belastingen [1]. Bij doorzoekingen in twee woningen en twee bedrijfspanden in Malden, Nijmegen en Wijchen zijn diverse bezittingen in beslag genomen [1]. Het gaat onder meer om de administratie, een woning, een bankrekening, twee auto’s, horloges en contant geld [1]. Tijdens de actie stuitte de FIOD ook op een vuurwapen, dat door de politie in beslag is genomen [1].

Ernstige administratieve gebreken

De belastingfraude kwam aan het licht tijdens een reguliere boekencontrole door de Belastingdienst [1]. De administratie van de vennootschap vertoonde volgens de fiscus ernstige gebreken, waardoor vermoedelijk te weinig belasting is aangegeven en afgedragen [1]. Het onderzoek naar beide zaken loopt nog [GPT].

Bronnen


belastingfraude FIOD