FIOD Arresteert Drie Mannen voor Witwassen en Belastingfraude
Arnhem, woensdag, 18 december 2024.
De FIOD heeft in Arnhem, Zwolle en omgeving drie mannen gearresteerd voor het witwassen van een half miljoen euro en belastingfraude met omzet- en vennootschapsbelasting.
Arnhemse man verdacht van grootschalig witwassen
Een 71-jarige man uit Arnhem is vandaag door de FIOD aangehouden op verdenking van het witwassen van een half miljoen euro [1]. Bij doorzoekingen in zijn woning en een loods in Arnhem en Zwolle zijn administratie en twee auto’s in beslag genomen [1]. De verdachte, die leeft van een uitkering, kwam in beeld door opvallende banktransacties [1]. In een periode van zes maanden werd een half miljoen euro overgemaakt naar rekeningen van zijn vennootschap, die volgens de Belastingdienst geen omzet genereerde [1].
Twee verdachten aangehouden voor belastingfraude
In een aparte zaak heeft de FIOD twee mannen van 46 en 48 jaar opgepakt op verdenking van fraude met verschillende belastingen [1]. Bij doorzoekingen in twee woningen en twee bedrijfspanden in Malden, Nijmegen en Wijchen zijn diverse bezittingen in beslag genomen [1]. Het gaat onder meer om de administratie, een woning, een bankrekening, twee auto’s, horloges en contant geld [1]. Tijdens de actie stuitte de FIOD ook op een vuurwapen, dat door de politie in beslag is genomen [1].
Ernstige administratieve gebreken
De belastingfraude kwam aan het licht tijdens een reguliere boekencontrole door de Belastingdienst [1]. De administratie van de vennootschap vertoonde volgens de fiscus ernstige gebreken, waardoor vermoedelijk te weinig belasting is aangegeven en afgedragen [1]. Het onderzoek naar beide zaken loopt nog [GPT].