De Nederlandsche Bank geeft ABN Amro een flinke tik van 8,5 miljoen euro voor slappe witwascontroles.
Amsterdam, donderdag, 9 juli 2026. ABN Amro krijgt vandaag een miljoenenboete. De bank controleerde risicoklanten veel te slecht en negeerde zelfs signalen van het omzeilen van de sancties tegen Rusland.
De gaten in het vangnet
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vandaag, op donderdag 9 juli 2026, een bestuurlijke boete van 8,5 miljoen euro opgelegd aan ABN Amro [2]. De bank nam haar wettelijke taak als poortwachter tegen witwassen niet serieus genoeg tussen september 2023 en september 2024 [2]. Zij lieten grote contante opnames en transacties met risicovolle landen zomaar passeren [1][2]. Zelfs mogelijke omzeilingen van sancties tegen Rusland werden nauwelijks onderzocht [1][2]. De bank vertrouwde simpelweg blindelings op de verklaringen van haar rijkste klanten [2]. Ontbrak er cruciale informatie? Dan sloten medewerkers de dossiers snel af, zonder lastige vervolgvragen te stellen [1][2].
Korting op de blaren
Eigenlijk had DNB een boete van 10 miljoen euro in gedachten [2]. Maar ABN Amro trok direct het boetekleed aan [2][3]. De bank erkende de feiten en maakte geen bezwaar [2][3]. Door deze meewerkende houding gaf de toezichthouder een korting van 15 procent [2]. De uiteindelijke boete is dus berekend als 8.5 miljoen euro [2]. Dat scheelt de bank een flinke duit, maar de reputatieschade is er niet minder om [GPT]. Voor u als gewone consument betekent dit dat banken nóg achterdochtiger worden [GPT]. Bereid u dus voor op extra vragen over waar uw geld vandaan komt [1][GPT].
Schoon schip maken
ABN Amro-woordvoerder Jordi van Baardewijk laat weten dat de bank de tekortkomingen diep betreurt [4]. Sinds de ontdekking heeft de bank direct extra herstelmaatregelen genomen om de controles te versterken [3][4]. Duizenden medewerkers houden zich inmiddels bezig met het opsporen van financiële criminaliteit [4]. Ondertussen draait de gewone economie gelukkig gewoon door [GPT]. Zo vernieuwde bouwbedrijf Heijmans vandaag nog een kredietlijn van 210 miljoen euro bij een bankensyndicaat waar ook ABN Amro in zit [5]. De bank moet dus scherp blijven om crimineel geld te weren, terwijl legitieme miljardendeals gewoon doorstromen [GPT].