Bunq in het beklaagdenbankje: €2,6 miljoen boete wegens witwasrisico's

Amsterdam, maandag, 25 augustus 2025.
Internetbank Bunq heeft een zware klap gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB). In een vernietigend rapport werden ernstige tekortkomingen blootgelegd in de witwascontroles. De boete van 2,6 miljoen euro is het resultaat van onvoldoende onderzoek naar vier verdachte klantdossiers. Bunq ontkent de beschuldigingen en kondigt verweer aan. De zaak past in een breder patroon waarbij Nederlandse banken onder vuur liggen vanwege gebrekkige financiële screening.