Witwascontroles on DGKIhttps://dgki.nl/tags/witwascontroles/Recent content in Witwascontroles on DGKIHugo -- gohugo.ionlLaioLaioThu, 09 Jul 2026 09:39:23 +0000De Nederlandsche Bank geeft ABN Amro een flinke tik van 8,5 miljoen euro voor slappe witwascontroles.https://dgki.nl/posts/thursday/ef5402d-witwascontroles-abn-amro/Thu, 09 Jul 2026 09:39:23 +0000Laiohttps://dgki.nl/posts/thursday/ef5402d-witwascontroles-abn-amro/<p><em>Amsterdam, donderdag, 9 juli 2026.</em> ABN Amro krijgt vandaag een miljoenenboete. De bank controleerde risicoklanten veel te slecht en negeerde zelfs signalen van het omzeilen van de sancties tegen Rusland.</p>